Sancțiuni Showdown Looms pentru SUA și Cryptocurrency | RO.concellodemelon.org

Sancțiuni Showdown Looms pentru SUA și Cryptocurrency

Sancțiuni Showdown Looms pentru SUA și Cryptocurrency

Brian Fleming este un membru al casei de avocatură Miller & Chevalier din Washington, DC

Cu guvernele din întreaga lume de cracare în jos cu privire la toate aspectele legate de piața Criptomonedă, se pare ca noi riscuri de reglementare apar în fiecare zi. Adăugați SUA sancțiuni la această listă.

La data de 19 ianuarie, Departamentul american al Oficiului Trezoreriei de active externe de control (OFAC), sancțiunile primare de aplicator în SUA, a anunțat că orice persoană din SUA care se ocupă în Criptomonedă în curând-a-fi-introduse Venezuelei, petro, ar putea rula afoul sancțiunilor americane împotriva guvernului venezuelean.

Cuplu care, cu cele mai recente comentarii de la secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, avertizând că SUA este determinat să nu lase Bitcoin portofelele să devină o versiune nouă a contului bancar elvețian, și se pare că Departamentul de Trezorerie este gata de a intra într-reglementarea Criptomonedă într-un mod major.

Deși potențiale sancțiuni riscurile asociate cu cryptocurrencies sunt similare în anumite privințe de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, care au atras atentia, recent, acestea prezintă unele provocări unice.

OFAC menține o listă neagră a persoanelor și entităților care sunt, în esență, interzise de-a face cu persoane din SUA, bunuri și servicii din SUA sau sistemul financiar american. Încălcări directe ale sancțiunilor SUA, sau asistarea alții în eforturile de a se sustrage sancțiunilor SUA, poate duce la financiare semnificative sau, în cazuri flagrante, sancțiuni penale. Companiile din interiorul și din afara SUA au stimulente ample de protecție împotriva unor astfel de încălcări, dar anonimatul oferit de tranzacții Criptomonedă face cu respectarea unor astfel de restricții dificilă.

Dacă OFAC întoarce ochiul spre cryptocurrencies, cu toate acestea, ar putea fi doar o chestiune de timp înainte de a face un exemplu dintr-una sau mai multe entități într-un efort de a trimite un mesaj pe piață și de a crea un efect de descurajare.

Mai mult decât atât, registrele publice care stau la baza cryptocurrencies poate permite guvernului SUA, destul de ușor, pentru a investiga încălcările potențiale sancțiuni prin identificarea detaliile tranzacțiilor și părți specifice.

Ceea ce urmează mai jos este o scurtă trecere în revistă a unor jucători Criptomonedă care ar putea fi afectate și modul în care acest impact poate fi simțit.     

Schimburi

La fel ca și schimburile de experiență au fost un punct focal al guvernului a crescut control în ceea ce privește frauda și alte activități infracționale care implică cryptocurrencies, ele, de asemenea, ar putea fi punctul de plecare naturale în ceea ce privește sancțiunile.

Un accent mai mare pe perturbarea sancțiuni potențiale care încalcă legea ar putea însemna că parlamentarii și autoritățile de reglementare solicită o mai mare transparență din schimburi, precum și părțile care le utilizează.

Deoarece această transparență și de securitate (sau anonimatul) tensionbetween este în creștere mai încălzit, se schimbă vor trebui să se lupte cu modul în care acestea reconcilia aceste interese concurente și păstreze identitatea lor pe piață. Schimburile care aleg să ignore riscurile de sancțiuni ar putea găsi ele însele supuse unor sancțiuni majore în viitor.

Investitorii

Orice sancțiuni riscurile care afectează schimburile vor curge în mod necesar investitorilor Criptomonedă, de asemenea.

Deși investitorii înșiși nu pot fi direct în vizorul OFAC - cu excepția cazului în care au cunoștință de faptul că un schimb încalcă sancțiunile SUA - penalități semnificative impuse asupra schimburilor ar putea avea ca rezultat active să fie înghețate sau chiar schimburi de a fi puse în afara de afaceri.

Investitorii ar trebui să ia în considerare Criptomonedă Savvy cu siguranță, sancțiuni și alte probleme legate de conformitate în efectuarea de due diligence pentru a identifica schimburile cele mai fiabile și de încredere.

Institutii financiare

Băncile sunt printre actorii cei mai oponente riscului, atunci când este vorba de sancțiuni.

Ei vin prin această aversiune față de sincer, ca instituții financiare globale majore au fost supuse unor sancțiuni masive impuse de OFAC si alte autoritatile de aplicare din SUA în ultimii ani.

În timp ce sancțiuni riscurile asociate cu cryptocurrencies ar putea fi prea mult pentru mai multe bănci tradiționale pentru a accepta, chiar mai înainte înclinat spre instituțiile financiare care au fost receptivi la acest sector poate fi obligat să reevalueze aceste riscuri.

La sfârșitul lunii trecute, Nordea Bank AB, care operează în Europa de Nord, a confirmat că a fost interzicerea tuturor angajaților săi de la tranzacționare în cryptocurrencies din cauza riscurilor percepute. În ciuda interdicției, clienții self-service Nordea sunt încă permis să cumpere produse Criptomonedă prin intermediul platformei companiei, deși banca nu recomanda.

De asemenea, a fost raportat recent că o serie de bănci australiene au înghețat conturile comercianților Criptomonedă și au blocat transferurile către mai multe schimburi de Bitcoin. În ambele cazuri, aceste acțiuni defensive par să fie conduse de provocări de verificare de contrapartidă și preocupările legate de conformare aferente

Indiferent de motivele specifice pentru schimbările în politica, incapacitatea de a verifica clienții și partenerii contractuali - și posibilitatea de a transacting cu partide sancționate - este exact tipul de la fața locului orb, care ar putea duce la o expunere semnificativă sancțiuni pentru instituțiile financiare.

Întreprinderile comerciale

Ca cryptocurrencies obține o mai largă acceptare în rândul întreprinderilor comerciale, în special a celor din spațiul de e-commerce, aceste entități vor trebui să decidă ce măsuri sunt necesare pentru a proteja împotriva riscurilor de sancțiuni măsuri.

Multe companii din SUA au adoptat proceduri de screening pentru clienți sau parteneri VET din afara SUA și să se asigure că mărfurile din SUA nu sunt expediate către o parte sau de destinație sancționate. Cum va întreprinderile din SUA care acceptă plăți Criptomonedă ecran tranzacții în mod corespunzător?

Este o întrebare deschisă dacă astfel de proceduri de screening pot fi ușor adaptate la tranzacțiile veterinare efectuate folosind cryptocurrencies. În cazul în care adaptarea este prea costisitoare sau ineficiente, atunci companiile pot reevalua beneficiile acceptării cryptocurrencies în fața unor riscuri sancțiuni clare.

Cryptos guvern sprijinit

Există mai multe motive pentru a fi sceptici petro Venezuelei și cryptoruble Rusiei, dar sancțiunile ar trebui să fie în partea de sus a listei.

De rang înalt oficiali guvernamentali din ambele țări au recunoscut în mod public că cryptocurrencies lor sprijinite de guvern planificate sunt răspunsuri la sancțiunile SUA împotriva acestor țări și un efort de a eluda dependența de moneda SUA în anumite industrii.

Cu alte cuvinte, aceste țări au recunoscut că încearcă să se sustragă sancțiunilor SUA.

În ceea ce privește Venezuela, OFAC a făcut deja clar că această monedă este, în esență, în afara limitelor pentru persoanele din SUA. Se poate imagina o soartă similară ar putea fi în magazin pentru cryptoruble ar trebui să vină la îndeplinire.

În plus, pentru orice persoană din afara SUA analizează posibilitatea de a utiliza, să accepte sau să investească în oricare valută, acestea ar putea fi potențial de marcă de către OFAC ca sancțiuni străine evazioniști, care le-ar face obiectul unor sancțiuni, precum și.

Știri asociate


Post Criptomonedă

Computerele cuantice ar putea fi cheia ta privată Crypto privată în 10 ani, spun cercetătorii

Post Criptomonedă

Trumping IRS: Ar putea Timing să fie corect pentru reforma fiscală Bitcoin?

Post Criptomonedă

Scalarea Consensului? Câștigătorul din Turing consideră că a găsit o cale

Post Criptomonedă

Aplicația Bitcoin Messenger GetGems ridică $ 400k Din investitorul Waze

Post Criptomonedă

Criza bancară domină Ziua One a Conferinței Bitcoin din Insula Man

Post Criptomonedă

10 motive pentru care Bancile Centrale vor pierde Renasterea Cryptocurrency

Post Criptomonedă

Președintele venezuelean anunță criptocurrencyul susținut de petrol Petro

Post Criptomonedă

Uciderea criptocurrency: de ce este timpul să se retragă termenul

Post Criptomonedă

Cryptoeconomia instituțională: un nou model pentru un nou secol

Post Criptomonedă

Roger Ver pariază împotriva upgrade-ului BitCoin de la SegWit la Anarchapulco

Post Criptomonedă

Surpriza unchiului Sam: Reforma fiscală pentru impactul investitorilor Crypto

Post Criptomonedă

Bitcoin Bill este întârziat în timp ce parlamentarii ruși solicită o soluție optimă