Dosarul de fraudă al fișierelor SEC împotriva proprietarului Bitcoin startup | RO.concellodemelon.org

Dosarul de fraudă al fișierelor SEC împotriva proprietarului Bitcoin startup

Dosarul de fraudă al fișierelor SEC împotriva proprietarului Bitcoin startup

Securities and Exchange Commission din SUA a înaintat acuzații de fraudă împotriva unui cetățean britanic acuzat de bilking investitorilor unui start-up Bitcoin.

Potrivit instanței documentsfiled astăzi, SEC a acuzat Renwick Haddow părților interesate înșelătoare care au cumpărat în două societăți a fondat: Bitcoin Shop Inc., care a fost promovat ca o platformă pentru Bitcoin de tranzacționare, și funcționează bar, o companie spațiu de co-de lucru asemănător cu WeWork. Totodată, Parchetul Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York, este, de asemenea, depune plângere împotriva Haddow.

SEC a afirmat că Haddow, care locuiește în New York, interpretat greșit factorii-cheie despre funcționarea societății și fondul directorilor executivi ai Bitcoin Store Inc, care, în conformitate cu declarația, „nu par să existe“ într-o încercare de a alura potențialii investitori.

Haddow - care SEC a spus creat o firmă broker-dealer, numit InCrowd capitalului propriu, fără a se înregistra cu agenția - a fost acuzat în continuare de deviere a fondurilor atrase de la investitori la conturile bancare deținute în afara țării.

SEC a spus todayin un comunicat:

„Haddow ar fi deturnat mai mult de 80 la suta din din fonduri colectate de către broker-dealer pentru Magazinul Bitcoin, și a trimis mai mult de 4 milioane de $ din conturile bancare Bar lucrări către unul sau mai multe conturi în Mauritius și $ 1 milion la unul sau mai multe conturi in Maroc."

În documente judiciare, SEC a menționat că Haddow au primit anterior o descalificare de opt ani in Marea Britanie de lucru ca director al unei societăți, o interdicție care rezultă din implicarea sa cu o firmă numită marcă comună Leisure plc.

SEC, de asemenea, a susținut că identități false au fost angajate de către firmele acuzate. Documentele Curtea a arătat că CEO-ul de pornire este numit Gordon Phillips, care a apărut în videoclipuri promoționale pentru serviciul. Potrivit unui LinkedInpage, persoana profilat utilizat pentru a lucra pentru HSBC din Londra și Hong Kong, precum și Deutsche Bank.

Cu toate acestea, agenția a afirmat că Gordon Phillips „nu a lucrat niciodată pentru HSBC sau Deutsche Bank“ și consideră că numele este una fictivă.

La începutul acestei luni, New York, publicația de afaceri Crain a raportat prăbușirea Bar Works, menționând că firma face obiectul unei anchete de către Biroul Federal de Investigații precum și două procese conduse de investitori. Un raport în luna ianuarie, de la Real Deal, a sugerat mai întâi că identități false au fost angajate.

Site-ul www.bitcoinstore.global pare a fi conectat la schema. O presă releasepublished pe site-ul în iulie 2015 a arătat că Bitcoin Store Inc, numele exact al entității percepute de SEC, a încercat să emită un bilete la ordin convertibile, cu un cupon de 8% pe an, în scopul de a ridica 1,825,000 $.

FraudSECLawsuit

Știri asociate


Post Legile

Cryptsy Acțiune de clasă pentru a soluționa cu ex-soția de CEO tulbure

Post Legile

Legea Bitcoin: Ce întreprinderi din SUA trebuie să știe

Post Legile

Documentele Curții Arată Cryptsy CEO-ul previzionat de schimb ar fi eșec

Post Legile

Procesul de judecată de clasă a fost depus împotriva criptzei de schimb valutar digital

Post Legile

BitPay Says Asigurător după ce a pierdut 1,8 milioane de dolari în Phishing Attack

Post Legile

Ben Lawsky demonstrează evoluția problemei Bitcoin în Reddit AMA

Post Legile

Breaking ultima revizuire BitLicense din New York

Post Legile

Legea Bitcoin: Strategii de conformitate și evitare

Post Legile

Deputații americani solicită scutirea de taxe pentru tranzacțiile Bitcoin sub 600 USD

Post Legile

Bitcoin beneficiază de statul California de modificare a Legii privind transmiterea banilor

Post Legile

Brevetul Bitcoin - doar o chestiune de timp?

Post Legile

BitFun Mining Giant BitFury este suferit de fostul CFO